Консультант по AML комплаенсу на Кипре

Международная консалтинговая компания Opiniq открывает конкурс на позицию Консультанта по AML комплаенсу (AML Compliance Consultant) в Лимассоле. Роль включает проведение комплексных проверок контрагентов и адаптацию внутренних политик под требования регуляторов. Для успешного взаимодействия с международными партнерами требуется обязательное свободное владение русским и английским языками.

• Стабильный и конкурентоспособный уровень заработной платы, соответствующий профессиональным сертификациям
• Комфортная рабочая атмосфера в современном офисе в Лимассоле в кругу экспертов индустрии
• Обеспечение бесплатным питанием на рабочем месте (вкусные завтраки и полноценные обеды за счет компании)
• Реальные возможности для непрерывного профессионального развития и карьерного роста в сфере финансового консалтинга
• Официальное оформление согласно трудовому законодательству Кипра с предоставлением оплачиваемого отпуска

• Проведение риск-ориентированных обзоров KYC, CDD и EDD для контрагентов и поставщиков платежных услуг
• Точное заполнение, актуализация и ведение внутренней комплаенс-документации в строгом соответствии с правилами AML/CTF
• Оценка рисков для бизнес-партнеров и платежных провайдеров, оперативное выявление подозрительных операций
• Разработка, обновление и оптимизация внутренних политик AML и процедур оценки рисков на основе локального законодательства
• Консультационная поддержка смежных подразделений компании по любым возникающим комплаенс-вопросам

• Свободное устное и письменное владение английским и русским языками (знание дополнительных языков будет плюсом)
• Наличие профильных профессиональных сертификаций, таких как ICA, ACAMS, CySEC или CFCS (является приоритетом)
• Подтвержденный опыт работы в сфере комплаенса в секторах электронных денег (EMI), криптовалют или iGaming
• Глубокое понимание процессов KYC/KYB, процедур транзакционного мониторинга и трансграничного AML-законодательства
• Развитые аналитические способности, системное мышление, умение работать в условиях многозадачности и жестких дедлайнов

Ссылка для подачи резюме: hr@opiniq.com